建行经理转移69万储户参加在线赌博

金盛 33 2020-06-05

  59岁的6月3日, 纪在建行河南平顶山煤炭专业支行多次cho口。

  之所以女士。 纪cho住的是她和丈夫的储蓄存在银行中。银行的客户经理董某转移了她的大部分钱。此外,董先生还以女士的名义申请了贷款和信用卡。 季,这是她个人使用的。目前,这笔5万元的贷款还没有还清,已经到期,违约金的利息日益增加。

  董某冒险冒险的原因是赌博。根据上游新闻记者的一项调查,从2019年3月17日至2019年10月23日,董先生被调任。 纪的账户七次,共计69次。3万元,充值进入在线赌博平台“彩云8号”购买彩票。

  迄今为止,Dong Mou曾设想过赌博平台会回报金钱。6月3日下午,她在支行行长王亚非面前拿出手机,打开“彩运8”界面,说:“是银行解决方案,还是我解决方案?回来,该平台有一个10年的退货计划。”

  河南玉龙律师事务所律师傅坚认为,银行作为存户的存管机构,应当为存户提供安全保障。在此基础上,建行河南平顶山煤炭专业分公司担负着不可推卸的责任,应成为第一任女士。 纪的损失

  目前,建行河南平顶山支行纪检监察部门已介入调查。

  储户的巨额存款消失,所欠贷款

  他心中的巨石使59岁的女士 lose体重减轻了20多磅。

  6月3日,她向上游新闻记者介绍说,在2019年底,当她儿子要装修房屋时,她来到建设银行平顶山煤炭专业支行取钱。出纳员说,她的卡上不仅没有钱,还欠了贷款但没有偿还。

  听到了 纪害怕又愚蠢。 银行卡从来没有离开过她。 在此之前,她有近70万元的存款。从2020年1月到2020年4月,她不敢告诉家人这件事。 独自寻求建行论证是没有结果的。5月,她的女儿注意到了异常情况, 纪说出来。两人来到银行并发行了流水账单。

  运行账单显示,2018年6月30日,女士。 季的账户被转移到两笔3的贷款中。200万元和300万元; 2018年7月1日,转入贷款50,000元; 于2018年7月2日,它已连续转让。人民币6。2500万元用于返还人民币3。200万元和人民币3。转让了05万贷款; 2018年8月3日,50,000元转入Kang的账户; 2018年8月17日,2018年8月29日。 2018年9月4日的三天,共计人民币40万元转入期货业务(备注:事后追回人民币33万元); 2019年3月17日,10万元转入广州邦泰科技公司账户; 2019年3月19日,10万元转让给广州邦泰科技公司; 2019年3月29日,40万元转入康某账户; 2019年5月17日,3万元转入合肥市富侨建材公司账户; 2019年5月18日,将2万元转入合肥富侨建材公司账户; 在2019年7月8日,转出1。30000元到合肥富侨建材公司账户; 2019年10月23日,3万元转入王某账户。

  关于上述操作,女士。 姬自己说她不知道。是什么让女士 吉更令人毛骨悚然的是,除了转移她的存款外,她还欠建行钱。

  6月3日,一位上游新闻记者在上述CCB查询中发现,2019年2月24日,Ms。 季先生申请了5万元的快速贷款,期限一年。; 女士下有4张信用卡。 Ji的名字被透支了好几次,分期付款。

  上游新闻记者指出。 Ji的贷款和信用卡的客户电话号码以1689结尾。多发性硬化症。 季说她没有一个以1689结尾的数字。

  客户经理说,这笔投资是一场在线赌博

  6月3日,上述支行的多名员工确认,银行客户经理Dong Mou使用了1689年末的号码,并获得了CCB组号。

  多发性硬化症。 吉介绍,考虑到她的家人就在上述支行附近,她和丈夫在银行里存了多年的积蓄。她大部分时间都存钱而很少提取。董某一直是她的客户经理。 在发现自己的账户不正常之前,她非常信任董某,对方经常推荐可以赚钱的金融产品。

  通话记录显示,5月5日,董对女士说。 纪:“你的女儿回到工作了吗?不在家?您的帐户,只有我和您可以转移,我转移了60万以上,可以回来,您可以放心。在过去的几年里,我的状况一直不佳,只想向我的丈夫证明我可以赚钱。”

  6月3日上午,董某通过电话对王亚非总统说。 纪是她的sister子 这是亲戚之间的事情,可以通过协商解决。多发性硬化症。 吉去银行申请网上银行,她知道密码。多发性硬化症。 季告诉王亚非,董不是她的亲戚,她不会经营网上银行或处理网上银行。

  6月3日下午4点左右,董向上游新闻记者解释了每次流出的情况。她介绍了3。转移200万元,并转让3。处理了5百万笔贷款,然后处理了6笔。2500万用于完成任务。 多发性硬化症。 季女士的帐户用于付款,而女士。 得到季的同意。多发性硬化症。 同意; 2018年8月3日,向康先生的账户转账50,000元,用于偿还所欠的贷款,该笔贷款已获得康女士的同意。 Ji 2019年3月17日至2019年10月10日,7月23日,总计69。69分钟从女士转移过来。 季女士的账户3万元,由季女士投资。 戴季,得到了女士的同意。 吉。

  多发性硬化症。 季说,她完全不知道董的上述做法。

  经过解释,董先生拿出手机,指向一个网站页面,说可以退还投资的钱,该平台有十周年的退货计划。

  一位上游新闻记者注意到页面上写着“彩票博彩”一词,问董某,这是一个赌博网站吗?将钱投入赌博网站?Dong没有回应,也没有让人看到页面,只是说这是一个“投资平台”。”

  经过反复沟通,董先生在下午5点打开了“投资平台”。上游新闻记者注意到,该平台名为“彩云8号”,是一个在线赌博平台。

  只是在这个时候,董某才说实话。 通过网民了解“幸运八”后,她用网民给出的号码购买了彩票。到现在为止,她每月已经充值了约1000元。此举是为了保留该帐户以便将其纳入10周年退货计划。

  一位上游新闻记者问董先生:“您说这笔投资是经女士批准的。 纪,但是你告诉女士 姬那你所谓的投资就是买彩票?“您知道在在线赌博平台上购买彩票是在赌博吗?您是否仍然认为自己不赌博和投资?”

  对此,董没有积极回答。

  律师:参与管理失职的银行

  银行业的许多内部人士指出,此事件反映出许多违反客户经理董某的行为,也暴露了建行管理层的疏忽。

  据业内人士介绍,此次转让为6。存款和存款规模明显增加了2500万笔。此外,2016年9月30日,银发(2016) 中国人民银行发布的第261号声明必须自2016年12月1日起实施:银行和支付机构应建立联系电话和个人识别码。一对一的对应关系。但是对于女士的贷款和信用卡。 Ji的名字不是她的电话,但电话的实际用户是她的客户经理。

  2018年1月12日,中国银行业监督管理委员会发布《关于进一步深化改善银行业市场混乱状况的通知》。他说:“有人提到,没有获得金融执照监督范围以外的金融执照的代理所发行的产品,是对金融消费者权益的侵犯。董说,在赌博场所购买彩票是她的“一项投资”。 戴吉 赌博网站无法持有金融许可证。

  河南玉龙律师事务所律师傅坚认为,当银行存有存款人的存款时,便与银行形成法律关系。作为存户的存管处,银行应向存户提供安全保证,包括帐户安全和信息安全。同时,银行对存款安全负有法定监督义务和担保义务。关于银行对存款人的安全保证,我国的《商业银行法》有明确规定。

  《商业银行法》第六条规定,商业银行应当保护存款人的合法权益,不受任何单位和个人的侵害。违反本义务规定的,商业银行应当承担不利后果。《商业银行法》第七十三条规定,违反本法规定,对存款人或者其他客户造成财产损失的商业银行,应当承担利息和其他民事赔偿责任。

  傅健律师说,如果确定,请女士。 吉本人不知道这件事,于是董先生利用作为商业银行职员的便利来挪用客户资金作私人用途,大笔款项不予退还。“挪用资金的罪行。”

  6月3日,上述支行行长王亚非表示,对此事深感忧虑,不愿保护董某,并已向市分局报告了有关情况。

  6月4日,中国建设银行河南省分行相关负责人告诉上游新闻记者,他对此事高度重视。 目前,建行平顶山支行纪检部门正在对此事进行调查。根据调查情况,确定省级纪检部门是否会介入。查明情况后,将依法处理,并及时通知社会。

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